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浙江仙通第四屆監事會第四次會議決議公告

證券代碼:603239 證券簡稱:浙江仙通 公告編號:2020-003

浙江仙通橡塑股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會議于2020年 01 月 05 日在公司辦公樓五樓會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議通知于2019 年 12 月 30 日以郵件及電話形式發出?;嵋橛杉嗍祿嶂饗短較壬偌⒅鞒?,會議應出席監事3名,實際出席監事3名?;嵋椴斡氡砭鋈聳罷偌?、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事表決,會議聽取、審議并通過了以下表決事項:

(一)審議通過《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

經審議,我們認為公司將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的謹慎決定,有利于提高募集資金使用效率,符合全體股東利益,本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定,因此同意公司將此次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

表決結果:同意3票;不同意0票;棄權0票。

(二)審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

經審議,我們認為公司在保證資金安全與流動性的前提下,使用閑置自有資金進行現金管理,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經營造成不利影響,也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理,在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

表決結果:同意3票;不同意0票;棄權0票

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司監事會

2020 年 01 月 06 日

{ganrao}