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浙江仙通第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼:603239 證券簡稱:浙江仙通 公告編號:2020-002

浙江仙通橡塑股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2020年 01 月 05 日在浙江省仙居縣現代工業集聚區公司辦公樓五樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知于2019 年12 月30 日以郵件及電話形式送達全體董事。本次會議由董事長李起富先生召集并主持,會議應出席董事9 人,實際出席董事 9 人。公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次董事會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

詳細內容見本公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2020-004)。

公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權,同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的 100%。

(二)審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

同意公司使用閑置自有資金最高額度不超過人民幣 20,000萬元進行現金管理,適時投資于安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款,且該等投資產品不得用于質押。在上述額度內,資金可循環滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起十二個月內有效,并授權董事長在額度范圍內行使相關決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施。

公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權,同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的 100%。

三、備查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議;

2、浙江仙通橡塑股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見;

3、廣發證券股份有限公司關于浙江仙通橡塑股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事會

2020 年 01 月 06 日

{ganrao}